Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO DE MARCHI

***.482.668-**

Empresas vinculadas

SUBLIME COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA

26.158.978/0001-70

DE MARCHI PARANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.020.678/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO DE MARCHI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO DE MARCHI
CPF: ***.482.668-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUBLIME COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA 26.158.978/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2021	Ver empresa
DE MARCHI PARANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 26.020.678/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2016	Ver empresa
JMN PARTICIPACOES LTDA. 24.859.652/0001-44Ativa	Administrador	20/05/2016	Ver empresa
ITALY SUL FRUTAS LTDA 23.237.899/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2015	Ver empresa
DEMARCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18.434.711/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2013	Ver empresa
DM FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.000.127/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	22/11/2010	Ver empresa

Razão social

SUBLIME COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA

26.158.978/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

DE MARCHI PARANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.020.678/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

JMN PARTICIPACOES LTDA.

24.859.652/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2016

Razão social

ITALY SUL FRUTAS LTDA

23.237.899/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Razão social

DEMARCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

18.434.711/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2013

Razão social

DM FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.000.127/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.