Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO DE LUNA NETO

***.344.003-**

Empresas vinculadas

J. ALBUQUERQUE ADVOCACIA

53.956.113/0001-21

TWS SERVICOS TECNICOS LTDA

38.412.708/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO DE LUNA NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO DE LUNA NETO
CPF: ***.344.003-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J. ALBUQUERQUE ADVOCACIA 53.956.113/0001-21Ativa	Sócio	14/11/2023	Ver empresa
TWS SERVICOS TECNICOS LTDA 38.412.708/0001-22Baixada	Sócio	10/09/2020	Ver empresa
BIRD PARTICIPACOES LTDA 37.864.533/0001-21Baixada	Sócio	27/07/2020	Ver empresa
F.L. PARTICIPACOES LTDA 23.265.387/0001-03Ativa	Sócio	14/09/2015	Ver empresa

Razão social

J. ALBUQUERQUE ADVOCACIA

53.956.113/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

TWS SERVICOS TECNICOS LTDA

38.412.708/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2020

Razão social

BIRD PARTICIPACOES LTDA

37.864.533/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

F.L. PARTICIPACOES LTDA

23.265.387/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.