Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO DA SILVA

***.780.789-**

Empresas vinculadas

AKS PARTICIPACOES LTDA

48.924.677/0001-42

TRESA PARTICIPACOES LTDA

48.915.654/0001-71

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA
CPF: ***.780.789-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AKS PARTICIPACOES LTDA 48.924.677/0001-42Ativa	Administrador	19/12/2022	Ver empresa
TRESA PARTICIPACOES LTDA 48.915.654/0001-71Ativa	Administrador	16/12/2022	Ver empresa
DALILA TINTURARIA LTDA 47.808.131/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa
DALILA EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA 45.090.568/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	31/12/2021	Ver empresa
DALILA IMOVEIS LTDA 45.100.686/0001-20Ativa	Administrador	31/12/2021	Ver empresa
DALILA PARTICIPACOES LTDA 12.922.108/0001-10Ativa	Administrador	19/11/2010	Ver empresa
FABERTEX INDUSTRIAL LTDA. 00.488.111/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	29/10/1998	Ver empresa
DALILA TEXTIL LTDA 82.740.903/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	04/03/1998	Ver empresa

Razão social

AKS PARTICIPACOES LTDA

48.924.677/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

TRESA PARTICIPACOES LTDA

48.915.654/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

DALILA TINTURARIA LTDA

47.808.131/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

DALILA EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA

45.090.568/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/2021

Razão social

DALILA IMOVEIS LTDA

45.100.686/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/12/2021

Razão social

DALILA PARTICIPACOES LTDA

12.922.108/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2010

Razão social

FABERTEX INDUSTRIAL LTDA.

00.488.111/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1998

Razão social

DALILA TEXTIL LTDA

82.740.903/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.