Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO DA SILVA

***.483.909-**

Empresas vinculadas

DIAMANTE ENERGIA LTDA

44.433.899/0001-01

DIAMANTE AZUL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

35.662.300/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA
CPF: ***.483.909-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAMANTE ENERGIA LTDA 44.433.899/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2021	Ver empresa
DIAMANTE AZUL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 35.662.300/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2019	Ver empresa
DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA 08.876.164/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2007	Ver empresa
RADIO ARINOS FM LTDA 04.467.832/0001-73Baixada	Sócio	03/05/2001	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA 37.479.359/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/05/1993	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIAMANTE AZUL LTDA 24.749.368/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	28/06/1988	Ver empresa
COMERCIAL SAO JOSE LTDA 15.098.551/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	18/03/1982	Ver empresa

Razão social

DIAMANTE ENERGIA LTDA

44.433.899/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2021

Razão social

DIAMANTE AZUL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

35.662.300/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Razão social

DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA

08.876.164/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2007

Razão social

RADIO ARINOS FM LTDA

04.467.832/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2001

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA

37.479.359/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/1993

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIAMANTE AZUL LTDA

24.749.368/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1988

Razão social

COMERCIAL SAO JOSE LTDA

15.098.551/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.