Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO CRISTOVAO BALAU

***.834.908-**

Empresas vinculadas

IMETAME LOGISTICA PORTO S.A

11.415.956/0001-70

B4 NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

29.987.529/0001-22

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO CRISTOVAO BALAU

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO CRISTOVAO BALAU
CPF: ***.834.908-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMETAME LOGISTICA PORTO S.A 11.415.956/0001-70Ativa	Conselheiro de Administração	03/02/2023	Ver empresa
B4 NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 29.987.529/0001-22Ativa	Administrador	20/03/2018	Ver empresa
B2 PORT DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA LTDA 20.848.469/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2014	Ver empresa
IBERICAPORT PARTICIPACOES LTDA. 13.787.951/0001-02Baixada	Administrador	24/05/2011	Ver empresa
LOGICONSULT LOGISTICA E CONSULTORIA SS LTDA 03.534.394/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	29/11/1999	Ver empresa

Razão social

IMETAME LOGISTICA PORTO S.A

11.415.956/0001-70

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/02/2023

Razão social

B4 NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

29.987.529/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

B2 PORT DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA LTDA

20.848.469/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2014

Razão social

IBERICAPORT PARTICIPACOES LTDA.

13.787.951/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2011

Razão social

LOGICONSULT LOGISTICA E CONSULTORIA SS LTDA

03.534.394/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.