Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO BORGHI

***.844.889-**

Empresas vinculadas

BORGHI AGRICULTURA E INVESTIMENTOS LTDA

21.343.245/0001-91

LOTEADORA PARQUE LTDA.

17.688.064/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO BORGHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO BORGHI
CPF: ***.844.889-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BORGHI AGRICULTURA E INVESTIMENTOS LTDA 21.343.245/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2014	Ver empresa
LOTEADORA PARQUE LTDA. 17.688.064/0001-20Ativa	Sócio	16/08/2013	Ver empresa
GB GESTAO DE BENS LTDA 16.924.590/0001-89Ativa	Sócio	27/09/2012	Ver empresa
SAO JOSE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 03.574.239/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	29/12/1999	Ver empresa

Razão social

BORGHI AGRICULTURA E INVESTIMENTOS LTDA

21.343.245/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2014

Razão social

LOTEADORA PARQUE LTDA.

17.688.064/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2013

Razão social

GB GESTAO DE BENS LTDA

16.924.590/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2012

Razão social

SAO JOSE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

03.574.239/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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