Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO BARROS BORELLI

***.652.068-**

Empresas vinculadas

JOSE ANTONIO BARROS BORELLI E OUTROS

29.046.792/0001-17

LIDER 7 EMPRESA DE COBRANCAS LTDA

11.079.790/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO BARROS BORELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO BARROS BORELLI
CPF: ***.652.068-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOSE ANTONIO BARROS BORELLI E OUTROS 29.046.792/0001-17Ativa	Qualificação 59	04/10/2017	Ver empresa
LIDER 7 EMPRESA DE COBRANCAS LTDA 11.079.790/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2017	Ver empresa
BORELLI MM7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 26.354.865/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2016	Ver empresa
LIDER COB 7 EMPRESA DE COBRANCAS LIMITADA 11.465.314/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2009	Ver empresa
LIDER SUPER 7 EMPRESA DE COBRANCAS LIMITADA 11.414.301/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2009	Ver empresa
LIDER VIA 7 EMPRESA DE COBRANCAS LIMITADA 11.414.290/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2009	Ver empresa
LIDERFAC - TECNOLOGIA DE ATIVOS FINANCEIROS LIMITADA 07.316.299/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2005	Ver empresa

Razão social

JOSE ANTONIO BARROS BORELLI E OUTROS

29.046.792/0001-17

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

04/10/2017

Razão social

LIDER 7 EMPRESA DE COBRANCAS LTDA

11.079.790/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2017

Razão social

BORELLI MM7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.354.865/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Razão social

LIDER COB 7 EMPRESA DE COBRANCAS LIMITADA

11.465.314/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2009

Razão social

LIDER SUPER 7 EMPRESA DE COBRANCAS LIMITADA

11.414.301/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2009

Razão social

LIDER VIA 7 EMPRESA DE COBRANCAS LIMITADA

11.414.290/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2009

Razão social

LIDERFAC - TECNOLOGIA DE ATIVOS FINANCEIROS LIMITADA

07.316.299/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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