Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANTONIO BARBIERI DE SOUZA

***.513.607-**

Empresas vinculadas

TWIN TRATOL LTDA

47.758.642/0001-18

MINERACAO BENON DE DIO LTDA

13.922.186/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANTONIO BARBIERI DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANTONIO BARBIERI DE SOUZA
CPF: ***.513.607-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TWIN TRATOL LTDA 47.758.642/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2022	Ver empresa
MINERACAO BENON DE DIO LTDA 13.922.186/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2013	Ver empresa
PRIMOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 04.716.450/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2011	Ver empresa
MINERACAO BLACKSTAR LTDA 10.773.769/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2009	Ver empresa
CEFAS EXTRACAO DE GRANITOS LTDA 08.593.282/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	15/12/2006	Ver empresa
GOLDSTONE MINERACAO LTDA 04.595.654/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2006	Ver empresa

Razão social

TWIN TRATOL LTDA

47.758.642/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

MINERACAO BENON DE DIO LTDA

13.922.186/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2013

Razão social

PRIMOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

04.716.450/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2011

Razão social

MINERACAO BLACKSTAR LTDA

10.773.769/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2009

Razão social

CEFAS EXTRACAO DE GRANITOS LTDA

08.593.282/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2006

Razão social

GOLDSTONE MINERACAO LTDA

04.595.654/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.