Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANIBAL MORAES RIBEIRO

***.977.213-**

Empresas vinculadas

WS FLASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.289.747/0001-75

ASSOCIACAO BANDECE VIVE - ABV

23.445.351/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANIBAL MORAES RIBEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANIBAL MORAES RIBEIRO
CPF: ***.977.213-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WS FLASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 47.289.747/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO BANDECE VIVE - ABV 23.445.351/0001-01Inapta	Presidente	09/07/2015	Ver empresa
ETHUSCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.954.596/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2012	Ver empresa
FLASH INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 15.576.985/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2012	Ver empresa
FLASH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 07.138.071/0001-02Ativa	Sócio	02/12/2004	Ver empresa
ESTACAO DA COR COMERCIAL LTDA 03.583.066/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2001	Ver empresa

Razão social

WS FLASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.289.747/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2022

Razão social

ASSOCIACAO BANDECE VIVE - ABV

23.445.351/0001-01

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/07/2015

Razão social

ETHUSCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.954.596/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2012

Razão social

FLASH INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

15.576.985/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2012

Razão social

FLASH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

07.138.071/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2004

Razão social

ESTACAO DA COR COMERCIAL LTDA

03.583.066/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.