Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ANDRE DE CASTRO ALVES

***.347.406-**

Empresas vinculadas

LUNA GOLD PESQUISA MINERAL LTDA.

19.754.281/0001-04

MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.

08.832.667/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANDRE DE CASTRO ALVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANDRE DE CASTRO ALVES
CPF: ***.347.406-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUNA GOLD PESQUISA MINERAL LTDA. 19.754.281/0001-04Ativa	Administrador	08/04/2024	Ver empresa
MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA. 08.832.667/0001-62Ativa	Administrador	09/11/2022	Ver empresa
SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA 22.103.965/0001-42Ativa	Administrador	04/11/2022	Ver empresa
FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA 22.104.045/0001-49Ativa	Administrador	04/11/2022	Ver empresa
MINERACAO AURIZONA SA 42.422.048/0002-19Ativa	Diretor	10/10/2022	Ver empresa
NIOBRAS MINERACAO LTDA. 07.171.562/0001-47Baixada	Administrador	24/05/2019	Ver empresa
COPEBRAS INDUSTRIA LTDA. 46.567.202/0001-10Baixada	Administrador	24/05/2019	Ver empresa

Razão social

LUNA GOLD PESQUISA MINERAL LTDA.

19.754.281/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.

08.832.667/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

22.103.965/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2022

Razão social

FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

22.104.045/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2022

Razão social

MINERACAO AURIZONA SA

42.422.048/0002-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2022

Razão social

NIOBRAS MINERACAO LTDA.

07.171.562/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2019

Razão social

COPEBRAS INDUSTRIA LTDA.

46.567.202/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.