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Pessoa

JOSE ANDRE DA ROCHA NETO

***.921.494-**

Empresas vinculadas

A2R HOLDING PARTICIPACOES S.A.

57.356.239/0001-16

BPX BETS SPORTS GROUP LTDA

55.590.815/0001-60
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANDRE DA ROCHA NETO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ANDRE DA ROCHA NETO
CPF
***.921.494-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

A2R HOLDING PARTICIPACOES S.A.

57.356.239/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

BPX BETS SPORTS GROUP LTDA

55.590.815/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

PAYBANK 365 LTDA

49.052.208/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

365 DA SORTE LTDA

54.209.518/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

JOIN US SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

49.196.329/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

J.M.J PARTICIPACOES LTDA

50.568.304/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

PIX365 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

43.092.080/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

CELIFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

40.135.649/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

VILLA CAPRI III CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

38.008.841/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

CALIFORNIA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.882.428/0001-39

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

FARIAS & ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.991.035/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

ARN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

16.835.321/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2012

Ver empresa

Razão social

TORRE FORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

14.118.025/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.