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Pessoa

JOSE ANCHIETA DE MATTOS PEREIRA POGGIALI

***.196.746-**

Empresas vinculadas

BIOQUIMICOS REUNIDOS LTDA

00.842.009/0001-40

DORIA POGGIALI LTDA

24.071.520/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ANCHIETA DE MATTOS PEREIRA POGGIALI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ANCHIETA DE MATTOS PEREIRA POGGIALI
CPF: ***.196.746-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIOQUIMICOS REUNIDOS LTDA 00.842.009/0001-40Baixada	Sócio	14/06/2016	Ver empresa
DORIA POGGIALI LTDA 24.071.520/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2016	Ver empresa
LAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 38.514.964/0001-20Suspensa	Sócio sem Capital	07/07/1992	Ver empresa
CONSULTORIO ODONTOLOGICO INFANTIL LTDA 26.216.515/0001-17Baixada	Sócio	25/06/1991	Ver empresa

Razão social

BIOQUIMICOS REUNIDOS LTDA

00.842.009/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2016

Razão social

DORIA POGGIALI LTDA

24.071.520/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2016

Razão social

LAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

38.514.964/0001-20

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/1992

Razão social

CONSULTORIO ODONTOLOGICO INFANTIL LTDA

26.216.515/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.