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Pessoa

JOSE AMARO DOS SANTOS

***.707.258-**

Empresas vinculadas

SAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

16.991.298/0001-89

DIATECH SERVICOS EM PROTECAO AMBIENTAL LTDA

11.796.945/0001-88
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE AMARO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE AMARO DOS SANTOS
CPF
***.707.258-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SAO PAULO DOIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

16.991.298/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2021

Ver empresa

Razão social

DIATECH SERVICOS EM PROTECAO AMBIENTAL LTDA

11.796.945/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2010

Ver empresa

Razão social

MXMS EQUIPAMENTOS PARA POSTOS E CONSTRUTORA LTDA

04.858.847/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2003

Ver empresa

Razão social

SEVEEL INSTALADORA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL LTDA

59.891.820/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.