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Pessoa

JOSE ALVINO SANTOS

***.845.785-**

Empresas vinculadas

TRANSCONDE - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

20.507.801/0001-55

TRANSFRUT VENDA E TRASNPORTE DE FRUTAS EIRELI

22.673.260/0001-60

Pessoa investigada

JOSE ALVINO SANTOS

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ALVINO SANTOS
CPF
***.845.785-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

TRANSCONDE - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

20.507.801/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2019

Ver empresa

Razão social

TRANSFRUT VENDA E TRASNPORTE DE FRUTAS EIRELI

22.673.260/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/12/2016

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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