Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ALVES SOBRINHO

***.554.796-**

Empresas vinculadas

TRANSUNI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

28.121.600/0001-27

MARKEN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.985.251/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALVES SOBRINHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ALVES SOBRINHO
CPF: ***.554.796-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSUNI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 28.121.600/0001-27Ativa	Sócio	27/08/2021	Ver empresa
MARKEN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.985.251/0001-08Ativa	Sócio	02/12/2020	Ver empresa
PAC PANIFICACAO LTDA 10.433.921/0001-00Baixada	Sócio	22/03/2018	Ver empresa
COMERCIAL MARKEN LTDA 02.834.900/0001-60Ativa	Sócio	19/11/2015	Ver empresa
SUPERMERCADO UNIBARRA LTDA 15.682.987/0001-49Baixada	Sócio	05/06/2012	Ver empresa
SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA 06.289.513/0001-40Baixada	Sócio	28/05/2004	Ver empresa

Razão social

TRANSUNI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

28.121.600/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2021

Razão social

MARKEN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.985.251/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

PAC PANIFICACAO LTDA

10.433.921/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2018

Razão social

COMERCIAL MARKEN LTDA

02.834.900/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2015

Razão social

SUPERMERCADO UNIBARRA LTDA

15.682.987/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2012

Razão social

SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA

06.289.513/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.