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Pessoa

JOSE ALVES NETO

***.920.228-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO TRCENTER JUNDIAI

59.950.044/0001-25

TR14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.745.944/0001-05
+ 48 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALVES NETO

50 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ALVES NETO
CPF
***.920.228-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (50)

Razão social

ASSOCIACAO TRCENTER JUNDIAI

59.950.044/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

TR14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.745.944/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

TR15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.745.926/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

TR16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.745.792/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

TR13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.149.172/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

TR11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.149.106/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.149.209/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MILANO I & II

54.690.592/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

2B1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.349.834/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2024

Ver empresa

Razão social

TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.144.898/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

GJA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

24.416.484/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

GJA SERVICOS S.A.

24.416.514/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2023

Ver empresa

Razão social

RT9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.552.230/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.981.879/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.785.843/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.998.005/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

ORION DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP MILANO I

48.210.194/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

MILANO II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP MILANO II

48.161.543/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.940.669/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2022

Ver empresa

Razão social

TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.136.601/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

TRIX INVESTIMENTOS LTDA

42.838.878/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

TR3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.706.006/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

MILANO II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

39.933.440/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

RFM NATIVIDADE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

22.921.607/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

ORION DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

16.706.926/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

EPJ INFRAESTRUTURA SA

20.504.461/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

2BS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.571.005/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

TRX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

36.565.528/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2020

Ver empresa

Razão social

EPR INCORPORADORA E DESENVOLVEDORA IMOBILIARIA S.A.

19.249.882/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/09/2019

Ver empresa

Razão social

EPE GESTORA DE CREDITO ESTRUTURADO LTDA

18.237.692/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2018

Ver empresa

Razão social

CHILDART MULTILINGUAL PRESCHOOL INSTITUICAO DE ENSINO LTDA.

28.999.369/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

JM ALVES - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

28.629.818/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2017

Ver empresa

Razão social

TRX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

22.199.365/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2015

Ver empresa

Razão social

EC CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

22.103.377/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2015

Ver empresa

Razão social

JAN8 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA

19.974.177/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2014

Ver empresa

Razão social

TR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.973.878/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2014

Ver empresa

Razão social

PHELPS 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

18.660.306/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2013

Ver empresa

Razão social

MALBORK 41 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

18.006.898/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

EIUSA OVERSEAS PARTICIPACOES S.A.

18.005.532/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

BUDA 39 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

18.005.525/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

PINHA PARTICIPACOES LTDA

06.020.316/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2013

Ver empresa

Razão social

TRAJANO 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

13.616.510/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2011

Ver empresa

Razão social

EP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.537.898/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2011

Ver empresa

Razão social

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA.

13.362.610/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2011

Ver empresa

Razão social

A2 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.079.103/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

DVR - RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.797.997/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2010

Ver empresa

Razão social

AH HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

09.358.890/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2007

Ver empresa

Razão social

BNB BRAZILIAN NEW BUSINESS IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.

07.164.976/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2004

Ver empresa

Razão social

HEXAGON - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.

05.822.324/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2003

Ver empresa

Razão social

J.J.M. PARTICIPACOES LTDA.

05.441.369/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.