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Pessoa

JOSE ALVES NETO

***.024.341-**

Empresas vinculadas

NSA AGROPECUARIA LTDA

57.250.478/0001-97

BALIZA ENERGIA LTDA

34.839.585/0001-50
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALVES NETO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ALVES NETO
CPF
***.024.341-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

NSA AGROPECUARIA LTDA

57.250.478/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2024

Ver empresa

Razão social

BALIZA ENERGIA LTDA

34.839.585/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

JN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

22.934.552/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/07/2015

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA AB LTDA

16.678.365/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2012

Ver empresa

Razão social

JHM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

00.186.026/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2011

Ver empresa

Razão social

AB CONSTRUCAO LTDA

11.852.569/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2010

Ver empresa

Razão social

N.S.A.CONSTRUCAO LTDA

04.844.987/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2009

Ver empresa

Razão social

LH TURISMO LTDA

10.917.629/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2009

Ver empresa

Razão social

JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

10.458.647/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Razão social

NASH PARTICIPACOES SA

04.139.364/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.