Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ALVES DE SOUSA NETO

***.554.973-**

Empresas vinculadas

ESPERANCA PARTICIPACOES SA

17.007.472/0001-79

ANCORA PETROLEO LTDA

97.457.220/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALVES DE SOUSA NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ALVES DE SOUSA NETO
CPF: ***.554.973-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPERANCA PARTICIPACOES SA 17.007.472/0001-79Inapta	Presidente	09/10/2012	Ver empresa
ANCORA PETROLEO LTDA 97.457.220/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2003	Ver empresa
JOSE ALVES DISTRIBUIDORA LTDA. 05.267.849/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2002	Ver empresa
ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA 03.492.872/0001-02Ativa	Sócio	14/10/1999	Ver empresa
JOSE ALVES NETO & CIA LTDA 06.846.349/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	20/10/1998	Ver empresa

Razão social

ESPERANCA PARTICIPACOES SA

17.007.472/0001-79

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2012

Razão social

ANCORA PETROLEO LTDA

97.457.220/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2003

Razão social

JOSE ALVES DISTRIBUIDORA LTDA.

05.267.849/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2002

Razão social

ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA

03.492.872/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/1999

Razão social

JOSE ALVES NETO & CIA LTDA

06.846.349/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.