Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ALTAIR BALIZA

***.455.866-**

Empresas vinculadas

OCEANA BEACH RESIDENCE E CONSTRUCOES LTDA SPE

19.664.467/0001-64

SOARES COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

17.080.419/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALTAIR BALIZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ALTAIR BALIZA
CPF: ***.455.866-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OCEANA BEACH RESIDENCE E CONSTRUCOES LTDA SPE 19.664.467/0001-64Inapta	Sócio	05/02/2014	Ver empresa
SOARES COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 17.080.419/0001-01Inapta	Sócio	24/07/2013	Ver empresa
BES CONSULTORIA DE OPERACAO E MANUTENCAO LTDA 09.178.848/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2007	Ver empresa
3JL CONSULTORES LTDA 03.478.348/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	29/10/1999	Ver empresa

Razão social

OCEANA BEACH RESIDENCE E CONSTRUCOES LTDA SPE

19.664.467/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2014

Razão social

SOARES COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

17.080.419/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2013

Razão social

BES CONSULTORIA DE OPERACAO E MANUTENCAO LTDA

09.178.848/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2007

Razão social

3JL CONSULTORES LTDA

03.478.348/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.