Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ALONSO DIAS

***.969.906-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO IRMAO DIAMANTINO - EM LIQUIDACAO

18.325.880/0001-31

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DR SEBASTIAO GOMES GUIMARAES

23.780.034/0001-41
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALONSO DIAS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ALONSO DIAS
CPF
***.969.906-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FUNDACAO IRMAO DIAMANTINO - EM LIQUIDACAO

18.325.880/0001-31

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DR SEBASTIAO GOMES GUIMARAES

23.780.034/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2011

Ver empresa

Razão social

LIDERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.600.201/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

LIDERANCA VEICULOS DO ALTO PARANAIBA LTDA

09.622.763/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2008

Ver empresa

Razão social

LOOK TOP BEAUTY PRODUCOES LTDA

08.854.004/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2007

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SC LTDA

05.630.904/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2003

Ver empresa

Razão social

GRUPO LIDERANCA VEICULOS LTDA

04.273.209/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2001

Ver empresa

Razão social

LIDERANCA VEICULOS LTDA

03.212.333/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/1999

Ver empresa

Razão social

LIDERANCA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

64.483.852/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Razão social

JA PROMOCOES SC LTDA

02.497.332/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/1998

Ver empresa

Razão social

LIDERANCA MOTOS LTDA

02.102.691/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1997

Ver empresa

Razão social

ALONSO VEICULOS LTDA

08.618.805/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1997

Ver empresa

Razão social

AUTOMAC AUTOMOVEIS E ACESSORIOS LTDA

20.141.313/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.