Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ALLAN LEVY

***.132.438-**

Empresas vinculadas

J A LEVY LTDA

59.519.754/0001-03

JMT GUERRA PARTICIPACOES LTDA

30.446.665/0001-94

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALLAN LEVY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ALLAN LEVY
CPF: ***.132.438-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J A LEVY LTDA 59.519.754/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2025	Ver empresa
JMT GUERRA PARTICIPACOES LTDA 30.446.665/0001-94Baixada	Sócio	14/05/2018	Ver empresa
GUERRA POKER CLUB DE TEXAS HOLD'EM' 22.870.238/0001-00Ativa	Presidente	17/10/2017	Ver empresa
JMT GUERRA BAR E RESTAURANTE LTDA 28.862.710/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	16/10/2017	Ver empresa
WORK STATION BELEM INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA 21.432.360/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2014	Ver empresa
NOGUI INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11.460.139/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	03/12/2012	Ver empresa
NOGUI SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 09.602.603/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2009	Ver empresa

Razão social

J A LEVY LTDA

59.519.754/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

JMT GUERRA PARTICIPACOES LTDA

30.446.665/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2018

Razão social

GUERRA POKER CLUB DE TEXAS HOLD'EM'

22.870.238/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/10/2017

Razão social

JMT GUERRA BAR E RESTAURANTE LTDA

28.862.710/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2017

Razão social

WORK STATION BELEM INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

21.432.360/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2014

Razão social

NOGUI INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.460.139/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2012

Razão social

NOGUI SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

09.602.603/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.