Pessoa
JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITAS
Empresas vinculadas
LIQI DIGITAL ASSETS SA.
SRC II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (EM LIQUIDACAO)
Pessoa investigada
JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITAS
Informações básicas
- Nome
- JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITAS
- CPF
- ***.991.207-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIQI DIGITAL ASSETS SA. 41.743.644/0001-57Ativa | Conselheiro de Administração | 29/02/2024 | Ver empresa |
SRC II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (EM LIQUIDACAO) 41.934.448/0001-60Baixada | Diretor | 13/05/2021 | Ver empresa |
OT PARTNERS S.A. 41.795.277/0001-35Ativa | Presidente | 03/05/2021 | Ver empresa |
OT PAGAMENTOS S.A 35.203.533/0001-55Baixada | Diretor | 16/10/2019 | Ver empresa |
SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 31.345.064/0001-58Baixada | Presidente | 27/08/2018 | Ver empresa |
OLIVEIRA TRUST S.A. 21.110.778/0001-23Ativa | Presidente | 22/01/2016 | Ver empresa |
MCFL PARTICIPACOES S.A. 23.820.645/0001-76Ativa | Diretor | 09/12/2015 | Ver empresa |
BALSAMINA PARTICIPACOES SA. 07.713.327/0001-50Baixada | Diretor | 03/08/2006 | Ver empresa |
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 36.113.876/0001-91Ativa | Diretor | 30/05/2003 | Ver empresa |
COGER S.A. 05.344.185/0001-75Baixada | Diretor | 11/12/2002 | Ver empresa |
OLIVEIRA TRUST SERVICER SA 02.150.453/0001-20Ativa | Diretor | 06/01/1999 | Ver empresa |
Razão social
LIQI DIGITAL ASSETS SA.
41.743.644/0001-57
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
29/02/2024
Razão social
SRC II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (EM LIQUIDACAO)
41.934.448/0001-60
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/05/2021
Razão social
OT PARTNERS S.A.
41.795.277/0001-35
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
03/05/2021
Razão social
OT PAGAMENTOS S.A
35.203.533/0001-55
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/10/2019
Razão social
SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
31.345.064/0001-58
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
27/08/2018
Razão social
OLIVEIRA TRUST S.A.
21.110.778/0001-23
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
22/01/2016
Razão social
MCFL PARTICIPACOES S.A.
23.820.645/0001-76
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
09/12/2015
Razão social
BALSAMINA PARTICIPACOES SA.
07.713.327/0001-50
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/08/2006
Razão social
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
36.113.876/0001-91
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/05/2003
Razão social
COGER S.A.
05.344.185/0001-75
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/12/2002
Razão social
OLIVEIRA TRUST SERVICER SA
02.150.453/0001-20
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/01/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.