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Pessoa

JOSE ALDO NEVOEIRO DEMARCHI

***.290.518-**

Empresas vinculadas

WESTEEL INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

57.769.496/0001-80

7F HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

47.112.406/0001-20
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALDO NEVOEIRO DEMARCHI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ALDO NEVOEIRO DEMARCHI
CPF
***.290.518-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

WESTEEL INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

57.769.496/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

7F HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

47.112.406/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2022

Ver empresa

Razão social

ETIC TRAINING LTDA

29.791.039/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

ORTHOTRAUMA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

27.499.917/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2017

Ver empresa

Razão social

TRAUMASERV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

26.278.328/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2016

Ver empresa

Razão social

JK4 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

25.318.133/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2016

Ver empresa

Razão social

D2C HLD EMPRESARIAL E CONSULTORIA LTDA

25.246.567/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2016

Ver empresa

Razão social

GVK3 HLD EMPRESARIAL E CONSULTORIA LTDA

23.474.938/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2015

Ver empresa

Razão social

FAMIGLIA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

11.236.641/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2015

Ver empresa

Razão social

TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.123.223/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2014

Ver empresa

Razão social

G.10 BANCO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

07.014.258/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2004

Ver empresa

Razão social

FAEXPE F M E EXECUCAO DE PROJETOS ESPECIAIS LTDA

55.389.787/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1992

Ver empresa

Razão social

WESTEEL VET TECHNOLOGY INDUSTRIA MEDICO-VETERINARIO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

54.421.847/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/1992

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA METALURGICA FUNDICOQUE LTDA

61.465.167/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.