Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ALBERTO RATHSAN DANDREA

***.662.156-**

Empresas vinculadas

LARD REALTY LTDA

60.050.320/0001-88

DOLOMITI COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

40.949.057/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALBERTO RATHSAN DANDREA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ALBERTO RATHSAN DANDREA
CPF: ***.662.156-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LARD REALTY LTDA 60.050.320/0001-88Ativa	Qualificação 5	24/03/2025	Ver empresa
DOLOMITI COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 40.949.057/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2024	Ver empresa
3L LOCACOES E SERVICOS S.A. 23.009.600/0001-16Ativa	Presidente	28/06/2016	Ver empresa
BEGUR TRANSPORTES RODOVIARIOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA 19.938.420/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2014	Ver empresa
BONIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 08.527.173/0001-74Ativa	Diretor	23/04/2007	Ver empresa
SOFIMAX PARTICIPACOES LTDA 07.095.056/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2005	Ver empresa

Razão social

LARD REALTY LTDA

60.050.320/0001-88

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

DOLOMITI COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

40.949.057/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

3L LOCACOES E SERVICOS S.A.

23.009.600/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/06/2016

Razão social

BEGUR TRANSPORTES RODOVIARIOS LOGISTICA E SERVICOS LTDA

19.938.420/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2014

Razão social

BONIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

08.527.173/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2007

Razão social

SOFIMAX PARTICIPACOES LTDA

07.095.056/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.