Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ALBERTO MATEUS DE SOUSA

***.077.173-**

Empresas vinculadas

CONSTRUVILLES INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

48.032.245/0001-27

AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA

47.960.162/0001-35

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALBERTO MATEUS DE SOUSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ALBERTO MATEUS DE SOUSA
CPF: ***.077.173-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUVILLES INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 48.032.245/0001-27Ativa	Administrador	24/05/2023	Ver empresa
AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA 47.960.162/0001-35Ativa	Administrador	18/05/2023	Ver empresa
BTSMAIS PLATAFORMA DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA 47.960.369/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2023	Ver empresa
J.A.M. SOUSA COMERCIAL LTDA 49.888.663/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2023	Ver empresa
SUNCITY GERENCIAMENTO E EDIFICACOES VALE DO PARAIBA - SPE LTDA 29.082.744/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2017	Ver empresa
M. & L. COMERCIO E REPRESENTACAO MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA 14.804.398/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2011	Ver empresa
TERRESTRE CONSTRUCOES LTDA 00.400.296/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	23/01/1995	Ver empresa

Razão social

CONSTRUVILLES INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

48.032.245/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA

47.960.162/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

BTSMAIS PLATAFORMA DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA

47.960.369/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Razão social

J.A.M. SOUSA COMERCIAL LTDA

49.888.663/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

SUNCITY GERENCIAMENTO E EDIFICACOES VALE DO PARAIBA - SPE LTDA

29.082.744/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Razão social

M. & L. COMERCIO E REPRESENTACAO MUNDO DA CONSTRUCAO LTDA

14.804.398/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2011

Razão social

TERRESTRE CONSTRUCOES LTDA

00.400.296/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.