Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ALBERTO MARTINS ANDRE

***.460.148-**

Empresas vinculadas

SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.

35.518.029/0001-44

M&D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.964.252/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALBERTO MARTINS ANDRE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ALBERTO MARTINS ANDRE
CPF: ***.460.148-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. 35.518.029/0001-44Ativa	Sócio	14/11/2019	Ver empresa
M&D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 30.964.252/0001-00Baixada	Sócio	18/07/2018	Ver empresa
JOSE ALBERTO MARTINS ANDRE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 26.401.616/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2016	Ver empresa
COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO E ARMAZENAGEM DE VOTUPORANGA 72.951.361/0001-24Baixada	Diretor	10/04/2014	Ver empresa
DIAS & CIA LTDA. 59.962.589/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	05/04/1977	Ver empresa

Razão social

SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.

35.518.029/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

M&D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.964.252/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2018

Razão social

JOSE ALBERTO MARTINS ANDRE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.401.616/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Razão social

COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO E ARMAZENAGEM DE VOTUPORANGA

72.951.361/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2014

Razão social

DIAS & CIA LTDA.

59.962.589/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1977

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.