Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ALBERTO GIMENEZ

***.812.078-**

Empresas vinculadas

NN3 GIMENES EMPREENDIMENTOS LTDA

30.787.874/0001-00

JOSE ALBERTO GIMENEZ E OUTROS

43.536.691/0001-55
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE ALBERTO GIMENEZ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ALBERTO GIMENEZ
CPF
***.812.078-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

NN3 GIMENES EMPREENDIMENTOS LTDA

30.787.874/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2024

Ver empresa

Razão social

JOSE ALBERTO GIMENEZ E OUTROS

43.536.691/0001-55

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

ORIENTE PARTICIPACOES LTDA

43.273.404/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

BESP AGROPECUARIA LTDA

43.177.370/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

GALVAO CHAIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.212.411/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

RUBENS & RODRIGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.308.781/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2012

Ver empresa

Razão social

FATHA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

10.729.535/0001-51

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/02/2012

Ver empresa

Razão social

PAGANO GIMENEZ III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

13.416.244/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2011

Ver empresa

Razão social

PAGANO GIMENEZ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

12.987.028/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2010

Ver empresa

Razão social

JOSE ALBERTO GIMENEZ E OUTRO

11.213.037/0001-14

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/10/2009

Ver empresa

Razão social

PAGANO GIMENEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

10.995.294/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2009

Ver empresa

Razão social

ANTONIO JOAO GIMENES E OUTRO

08.653.517/0001-91

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/02/2007

Ver empresa

Razão social

NOVA GIMENES SUPERMERCADOS E PARTICIPACOES LTDA.

02.748.571/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.