Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE AFRANIO LIMA DA SILVA

***.142.483-**

Empresas vinculadas

MINERACAO CARDEAL DO NORDESTE LTDA

28.000.249/0001-16

MDN MINERIOS DO NORDESTE LTDA

10.567.319/0001-57

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE AFRANIO LIMA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE AFRANIO LIMA DA SILVA
CPF: ***.142.483-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO CARDEAL DO NORDESTE LTDA 28.000.249/0001-16Inapta	Sócio	20/06/2017	Ver empresa
MDN MINERIOS DO NORDESTE LTDA 10.567.319/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2009	Ver empresa
J & A MINERACAO VALE DO CEARA LTDA 05.208.221/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	02/08/2002	Ver empresa

Razão social

MINERACAO CARDEAL DO NORDESTE LTDA

28.000.249/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2017

Razão social

MDN MINERIOS DO NORDESTE LTDA

10.567.319/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2009

Razão social

J & A MINERACAO VALE DO CEARA LTDA

05.208.221/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.