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Pessoa

JOSE AFONSO LUCHIARI PISONI DUARTE FORTUNATO

***.289.208-**

Empresas vinculadas

SEVEN 37 - EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.549.899/0001-76

SEVEN COMERCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.576.983/0001-22

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE AFONSO LUCHIARI PISONI DUARTE FORTUNATO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE AFONSO LUCHIARI PISONI DUARTE FORTUNATO
CPF: ***.289.208-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEVEN 37 - EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 21.549.899/0001-76Ativa	Qualificação 5	20/02/2025	Ver empresa
SEVEN COMERCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.576.983/0001-22Ativa	Administrador	07/02/2025	Ver empresa
P & F ESPORTES E COMERCIO LTDA 38.321.488/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2023	Ver empresa
JOSMAR SAO JERONIMO PARTICIPACOES LTDA 20.802.493/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2020	Ver empresa
Z.R.M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 64.054.653/0001-36Ativa	Sócio	16/08/2002	Ver empresa
JOSMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.900.379/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	16/12/1998	Ver empresa
SANTA MONICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 61.730.925/0001-82Baixada	Sócio	10/08/1998	Ver empresa

Razão social

SEVEN 37 - EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.549.899/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

20/02/2025

Razão social

SEVEN COMERCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.576.983/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2025

Razão social

P & F ESPORTES E COMERCIO LTDA

38.321.488/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

JOSMAR SAO JERONIMO PARTICIPACOES LTDA

20.802.493/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2020

Razão social

Z.R.M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

64.054.653/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2002

Razão social

JOSMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.900.379/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1998

Razão social

SANTA MONICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

61.730.925/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.