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Pessoa

JOSE ABRAHAO OTOCH NETO

***.443.993-**

Empresas vinculadas

SOPEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.090.459/0001-84

JOMA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.245.326/0001-68

Pessoa investigada

JOSE ABRAHAO OTOCH NETO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE ABRAHAO OTOCH NETO
CPF
***.443.993-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

SOPEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.090.459/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

02/12/2013

Ver empresa

Razão social

JOMA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.245.326/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

21/10/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.