Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE ABI GHOSN

***.857.758-**

Empresas vinculadas

GIP XX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.126.554/0001-29

ESTANCIA POA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.346.360/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE ABI GHOSN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE ABI GHOSN
CPF: ***.857.758-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIP XX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.126.554/0001-29Ativa	Sócio	16/10/2024	Ver empresa
ESTANCIA POA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 25.346.360/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2016	Ver empresa
JEPAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 15.192.679/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2012	Ver empresa

Razão social

GIP XX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.126.554/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2024

Razão social

ESTANCIA POA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.346.360/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2016

Razão social

JEPAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.192.679/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.