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Pessoa

JORGE ZOGHEIB

***.431.778-**

Empresas vinculadas

ZOGHEIB & CIA LTDA

32.884.153/0001-35

SCARAMUCCI & ZOGHEIB REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

08.116.707/0001-70
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE ZOGHEIB

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE ZOGHEIB
CPF
***.431.778-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ZOGHEIB & CIA LTDA

32.884.153/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

SCARAMUCCI & ZOGHEIB REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

08.116.707/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2006

Ver empresa

Razão social

COSTA PESSOA SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA

02.490.691/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2005

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE BAURUENSE DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SOBAME

03.442.645/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/1998

Ver empresa

Razão social

VIANNA & ZOGHEIB LTDA

01.890.726/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.