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Pessoa

JORGE WAGIH DIB TANNOUS NASSAR

***.166.011-**

Empresas vinculadas

SPE MARISTA 23-A LTDA

53.325.311/0001-97

SPE PARQUE AMAZONIA 01 LTDA.

55.851.388/0001-26
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE WAGIH DIB TANNOUS NASSAR

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE WAGIH DIB TANNOUS NASSAR
CPF
***.166.011-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SPE MARISTA 23-A LTDA

53.325.311/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2025

Ver empresa

Razão social

SPE PARQUE AMAZONIA 01 LTDA.

55.851.388/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

SPE PAPILLON PARK LTDA

54.325.554/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

HAJJAR NASSAR PARTICIPACOES LTDA

51.936.675/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2023

Ver empresa

Razão social

SPE EPOCA JD. AMERICA EMPREENDIMENTOS LTDA

40.187.653/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

T-3 PARTICIPACOES EIRELI

28.708.875/0001-61

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/09/2017

Ver empresa

Razão social

T-3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

17.551.095/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

RH1 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.482.386/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2013

Ver empresa

Razão social

EPOCA CONSTRUTORA LTDA

00.171.387/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2010

Ver empresa

Razão social

VIA VITRINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

05.339.033/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2009

Ver empresa

Razão social

SAGO SOCIEDADE ACUCAREIRA GOIANA LIMITADA

00.239.541/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.