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Pessoa

JORGE TOSHIAKI OZAKI

***.394.628-**

Empresas vinculadas

P&P COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

31.758.489/0001-99

OZAKI & SARJANI SERVICOS PARALEGAIS LTDA

12.121.130/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JORGE TOSHIAKI OZAKI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE TOSHIAKI OZAKI
CPF: ***.394.628-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P&P COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA 31.758.489/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2018	Ver empresa
OZAKI & SARJANI SERVICOS PARALEGAIS LTDA 12.121.130/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2017	Ver empresa
BADARE SERVICOS DE DOCUMENTACOES LTDA 11.106.388/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2013	Ver empresa

Razão social

P&P COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

31.758.489/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Razão social

OZAKI & SARJANI SERVICOS PARALEGAIS LTDA

12.121.130/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2017

Razão social

BADARE SERVICOS DE DOCUMENTACOES LTDA

11.106.388/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.