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Pessoa

JORGE TOLEDO FLORENCIO

***.119.834-**

Empresas vinculadas

EXPERT CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

53.171.982/0001-40

ASSUNCAO DE MARIA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.355.555/0001-30
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE TOLEDO FLORENCIO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE TOLEDO FLORENCIO
CPF
***.119.834-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

EXPERT CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

53.171.982/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

ASSUNCAO DE MARIA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.355.555/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2019

Ver empresa

Razão social

CD Investimentos e Participacoes Ltda

23.862.096/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DEODORO LTDA

24.248.973/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2013

Ver empresa

Razão social

CIA CENTRAL ENERGETICA VALE DO PARAIBA

13.225.023/0001-46

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2008

Ver empresa

Razão social

CIA CENTRAL ENERGETICA DA ALTA SOROCABANA

10.490.402/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2008

Ver empresa

Razão social

SANTA AMELIA SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA

12.405.551/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2006

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA SAO PAULO LTDA

06.351.053/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2004

Ver empresa

Razão social

IBERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

04.839.268/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2002

Ver empresa

Razão social

ARCHIPEL DO BRASIL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

05.061.790/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2002

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

12.478.095/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2002

Ver empresa

Razão social

PENEDO AGRO INDUSTRIAL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

12.382.008/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/2001

Ver empresa

Razão social

EPASA ENGENHARIA E PROJETOS S A

12.502.548/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/1986

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA ACUCAREIRA USINA CAPRICHO - EM RECUPERACAO JUDICIAL

12.213.922/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.