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Pessoa

JORGE TAWFIC HASBUN

***.789.214-**

Empresas vinculadas

SUPERFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

04.792.855/0001-53

HAZBUN E ASFORA & CIA LTDA

08.430.514/0001-99
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE TAWFIC HASBUN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE TAWFIC HASBUN
CPF
***.789.214-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SUPERFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

04.792.855/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2001

Ver empresa

Razão social

HAZBUN E ASFORA & CIA LTDA

08.430.514/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1998

Ver empresa

Razão social

SUPERTUR - EVENTOS E PROMOCOES LTDA

00.968.895/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/1997

Ver empresa

Razão social

SUPERTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA

01.849.146/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1997

Ver empresa

Razão social

NATALMIX CONCRETO LTDA

10.701.092/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.