Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE SANTOS DA SILVA

***.294.966-**

Empresas vinculadas

MD - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

30.634.559/0001-34

MERCEARIA E LATICINIOS DOIS IRMAOS - ,LTDA

23.319.694/0001-20

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE SANTOS DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE SANTOS DA SILVA
CPF: ***.294.966-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MD - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 30.634.559/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	28/10/2020	Ver empresa
MERCEARIA E LATICINIOS DOIS IRMAOS - ,LTDA 23.319.694/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2020	Ver empresa
WORLD IMPEX DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL EM LOGISTICA E FINANCAS LTDA 06.317.834/0001-01Inapta	Sócio	29/01/2019	Ver empresa
JORGE & JOSE - SERVICOS MANUTENCAO & REFRIGERACAO LTDA 12.920.636/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	03/01/2019	Ver empresa
ALQUIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.132.276/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	30/05/2016	Ver empresa
MED RJ COMERCIO & REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.112.516/0001-53Inapta	Sócio	03/03/2016	Ver empresa
BELFESTAS E LATICINIOS LTDA 22.711.648/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	03/03/2016	Ver empresa
ROSARIO COMERCIO & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI 21.204.515/0001-83Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/09/2015	Ver empresa

Razão social

MD - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

30.634.559/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Razão social

MERCEARIA E LATICINIOS DOIS IRMAOS - ,LTDA

23.319.694/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

WORLD IMPEX DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL EM LOGISTICA E FINANCAS LTDA

06.317.834/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2019

Razão social

JORGE & JOSE - SERVICOS MANUTENCAO & REFRIGERACAO LTDA

12.920.636/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2019

Razão social

ALQUIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.132.276/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2016

Razão social

MED RJ COMERCIO & REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

02.112.516/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2016

Razão social

BELFESTAS E LATICINIOS LTDA

22.711.648/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2016

Razão social

ROSARIO COMERCIO & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI

21.204.515/0001-83

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.