Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE SALIBA ABDALLA

***.751.018-**

Empresas vinculadas

TECELAGEM SALIBA LTDA

60.614.351/0001-14

SALIBA PARTICIPACOES LTDA.

03.555.423/0001-66

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE SALIBA ABDALLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE SALIBA ABDALLA
CPF: ***.751.018-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TECELAGEM SALIBA LTDA 60.614.351/0001-14Ativa	Sócio	12/05/2022	Ver empresa
SALIBA PARTICIPACOES LTDA. 03.555.423/0001-66Ativa	Sócio	12/05/2022	Ver empresa
SALIBA PATRIMONIAL LTDA 17.881.319/0001-76Ativa	Sócio	12/05/2022	Ver empresa
SJ1 LOTEAMENTOS SPE LTDA. 21.228.842/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	14/10/2014	Ver empresa

Razão social

TECELAGEM SALIBA LTDA

60.614.351/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

SALIBA PARTICIPACOES LTDA.

03.555.423/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

SALIBA PATRIMONIAL LTDA

17.881.319/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

SJ1 LOTEAMENTOS SPE LTDA.

21.228.842/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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