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Pessoa

JORGE RAIMUNDO ESTEVES CASAES

***.304.316-**

Empresas vinculadas

CB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

05.162.322/0001-50

SETEGE - SERVICOS TECNICOS DE GEOLOGIA SC LTDA

01.907.623/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JORGE RAIMUNDO ESTEVES CASAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE RAIMUNDO ESTEVES CASAES
CPF: ***.304.316-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 05.162.322/0001-50Baixada	Sócio	26/06/2002	Ver empresa
SETEGE - SERVICOS TECNICOS DE GEOLOGIA SC LTDA 01.907.623/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	23/05/1997	Ver empresa
GROW CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA 19.715.556/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	03/04/1997	Ver empresa

Razão social

CB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

05.162.322/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2002

Razão social

SETEGE - SERVICOS TECNICOS DE GEOLOGIA SC LTDA

01.907.623/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1997

Razão social

GROW CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA

19.715.556/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.