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Pessoa

JORGE PAULO DOS REIS FERNANDES

***.283.658-**

Empresas vinculadas

BI INVESTIMENTOS LTDA

07.733.320/0001-08

INSTITUTO DE EDUCACAO COMPETIR LTDA.

21.721.536/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE PAULO DOS REIS FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE PAULO DOS REIS FERNANDES
CPF: ***.283.658-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BI INVESTIMENTOS LTDA 07.733.320/0001-08Inapta	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	03/06/2016	Ver empresa
INSTITUTO DE EDUCACAO COMPETIR LTDA. 21.721.536/0001-76Baixada	Administrador	20/01/2015	Ver empresa
HOLDING BRASIL INVESTMENTS EIRELI 21.632.692/0001-60Baixada	Administrador	06/01/2015	Ver empresa
CB BI HOME INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA. 20.252.142/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2014	Ver empresa
CB BI PREMIUM INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA. 20.252.162/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2014	Ver empresa
CB CGINVEST INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA. 20.252.170/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2014	Ver empresa

Razão social

BI INVESTIMENTOS LTDA

07.733.320/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

03/06/2016

Razão social

INSTITUTO DE EDUCACAO COMPETIR LTDA.

21.721.536/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2015

Razão social

HOLDING BRASIL INVESTMENTS EIRELI

21.632.692/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2015

Razão social

CB BI HOME INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA.

20.252.142/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2014

Razão social

CB BI PREMIUM INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA.

20.252.162/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2014

Razão social

CB CGINVEST INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA.

20.252.170/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.