Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE OMAR IGLESIAS DA SILVA JUNIOR

***.436.820-**

Empresas vinculadas

TOPAZ INVEST SOLUCOES BANCARIAS LTDA

05.489.887/0001-47

CRK PARTICIPACOES S.A.

05.676.632/0001-93

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE OMAR IGLESIAS DA SILVA JUNIOR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE OMAR IGLESIAS DA SILVA JUNIOR
CPF: ***.436.820-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPAZ INVEST SOLUCOES BANCARIAS LTDA 05.489.887/0001-47Ativa	Administrador	02/07/2024	Ver empresa
CRK PARTICIPACOES S.A. 05.676.632/0001-93Ativa	Diretor	07/10/2022	Ver empresa
TPZ INFORMATICA LTDA 05.827.610/0001-87Ativa	Administrador	29/09/2022	Ver empresa
STEFANINI CAPITAL MARKET SA 22.093.537/0001-86Baixada	Diretor	01/07/2022	Ver empresa
TOPAZ PARTICIPACOES S.A. 40.622.791/0001-06Baixada	Diretor	18/08/2021	Ver empresa
TOPAZ PARTICIPACOES S.A. 42.385.707/0001-03Ativa	Diretor	06/08/2021	Ver empresa
TPZ SOLUCOES DIGITAIS LTDA. 39.339.421/0001-87Baixada	Administrador	16/12/2020	Ver empresa
TOP SYSTEMS BRASIL SOFTWARE FINANCEIRO LTDA 13.968.437/0001-65Ativa	Administrador	10/08/2017	Ver empresa
DIRECTIONIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 07.983.956/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2006	Ver empresa

Razão social

TOPAZ INVEST SOLUCOES BANCARIAS LTDA

05.489.887/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

CRK PARTICIPACOES S.A.

05.676.632/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2022

Razão social

TPZ INFORMATICA LTDA

05.827.610/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

STEFANINI CAPITAL MARKET SA

22.093.537/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2022

Razão social

TOPAZ PARTICIPACOES S.A.

40.622.791/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

TOPAZ PARTICIPACOES S.A.

42.385.707/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2021

Razão social

TPZ SOLUCOES DIGITAIS LTDA.

39.339.421/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

TOP SYSTEMS BRASIL SOFTWARE FINANCEIRO LTDA

13.968.437/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

DIRECTIONIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

07.983.956/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.