Pessoa
JORGE NIKOLAOS BALAFA
Empresas vinculadas
ADMINISTRADORA DE PROGNOSTICOS BIG BINGO LTDA
EXPERTS TECNOLOGIA INTELIGENTE LTDA
Pessoa investigada
JORGE NIKOLAOS BALAFA
Informações básicas
- Nome
- JORGE NIKOLAOS BALAFA
- CPF
- ***.544.370-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ADMINISTRADORA DE PROGNOSTICOS BIG BINGO LTDA 01.763.253/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 19/03/1997 | Ver empresa |
EXPERTS TECNOLOGIA INTELIGENTE LTDA 93.867.596/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 21/02/1991 | Ver empresa |
Razão social
ADMINISTRADORA DE PROGNOSTICOS BIG BINGO LTDA
01.763.253/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/1997
Razão social
EXPERTS TECNOLOGIA INTELIGENTE LTDA
93.867.596/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/02/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.