Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE NEVAL MOLL NETO

***.179.057-**

Empresas vinculadas

FM HOLDING FINANCEIRA S.A.

43.013.946/0001-03

JMFM SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA

22.414.596/0001-09

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE NEVAL MOLL NETO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE NEVAL MOLL NETO
CPF: ***.179.057-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FM HOLDING FINANCEIRA S.A. 43.013.946/0001-03Ativa	Diretor	29/02/2024	Ver empresa
JMFM SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 22.414.596/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2015	Ver empresa
JMFM CONSULTORIA EM BIOTECNOLOGIA E MEDICINA LTDA 22.067.308/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2015	Ver empresa
ZENITE SERVICOS MEDICOS 10.298.898/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2015	Ver empresa
JM & AM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.374.944/0001-78Ativa	Sócio	03/02/2012	Ver empresa
CARDIO IMAGEM EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA 01.662.815/0001-07Baixada	Sócio	19/06/2009	Ver empresa
LABS BARRA LIFE DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 02.753.912/0001-60Baixada	Diretor	26/10/2007	Ver empresa
CAVALLIERI SERVICOS MEDICOS S.A 00.869.007/0001-44Baixada	Diretor	28/08/2003	Ver empresa

Razão social

FM HOLDING FINANCEIRA S.A.

43.013.946/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

JMFM SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA

22.414.596/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2015

Razão social

JMFM CONSULTORIA EM BIOTECNOLOGIA E MEDICINA LTDA

22.067.308/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2015

Razão social

ZENITE SERVICOS MEDICOS

10.298.898/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2015

Razão social

JM & AM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.374.944/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2012

Razão social

CARDIO IMAGEM EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA

01.662.815/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2009

Razão social

LABS BARRA LIFE DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A

02.753.912/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2007

Razão social

CAVALLIERI SERVICOS MEDICOS S.A

00.869.007/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.