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Pessoa

JORGE NASSIB HASSUN

***.100.998-**

Empresas vinculadas

DHS OPORTUNIDADES PLATAFORMA MULTIVENDAS LTDA

50.146.504/0001-92

HASSUN & CIA. COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

45.744.790/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JORGE NASSIB HASSUN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE NASSIB HASSUN
CPF: ***.100.998-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DHS OPORTUNIDADES PLATAFORMA MULTIVENDAS LTDA 50.146.504/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2023	Ver empresa
HASSUN & CIA. COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 45.744.790/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2022	Ver empresa
DEST COMERCIO IMP EXP E REPRESENTACAO LTDA 00.659.320/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	15/01/1999	Ver empresa

Razão social

DHS OPORTUNIDADES PLATAFORMA MULTIVENDAS LTDA

50.146.504/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2023

Razão social

HASSUN & CIA. COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

45.744.790/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Razão social

DEST COMERCIO IMP EXP E REPRESENTACAO LTDA

00.659.320/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.