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Pessoa

JORGE MODESTO

***.976.687-**

Empresas vinculadas

JLM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE LTDA

04.957.761/0001-97

—

4957761000197

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE MODESTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE MODESTO
CPF: ***.976.687-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JLM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE LTDA 04.957.761/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2025	Ver empresa
— 4957761000197	Sócio sem Capital	21/03/2025
L J M COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE UNIPESSOAL LTDA 42.142.965/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2024	Ver empresa
C J M RESTAURANTES E EVENTOS 32.455.971/0001-12Ativa	Sócio	19/08/2022	Ver empresa
MCF13 INFORMATICA LTDA 18.310.874/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	03/08/2016	Ver empresa
FRIDIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA 00.266.661/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2011	Ver empresa

Razão social

JLM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE LTDA

04.957.761/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2025

Razão social

—

4957761000197

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2025

Razão social

L J M COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE UNIPESSOAL LTDA

42.142.965/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

C J M RESTAURANTES E EVENTOS

32.455.971/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

MCF13 INFORMATICA LTDA

18.310.874/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2016

Razão social

FRIDIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS E PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA

00.266.661/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.