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Pessoa

JORGE MARQUES

***.363.300-**

Empresas vinculadas

K M D V - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

27.636.509/0001-81

MOURA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

15.317.691/0001-29
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JORGE MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE MARQUES
CPF
***.363.300-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

K M D V - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

27.636.509/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2017

Ver empresa

Razão social

MOURA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

15.317.691/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2012

Ver empresa

Razão social

MOURA & MARQUES LTDA

04.583.817/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.