Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JORGE MARCELINO FALCAO

***.784.108-**

Empresas vinculadas

MIAMI 4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.996.050/0001-40

MIAMI 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.231.651/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE MARCELINO FALCAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE MARCELINO FALCAO
CPF: ***.784.108-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIAMI 4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 21.996.050/0001-40Ativa	Administrador	06/03/2015	Ver empresa
MIAMI 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 19.231.651/0001-10Baixada	Administrador	11/11/2013	Ver empresa
EF2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 13.255.142/0001-41Baixada	Administrador	26/01/2011	Ver empresa
MIAMI GUARULHOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 11.197.687/0001-13Baixada	Administrador	21/09/2009	Ver empresa
GF13 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 09.494.882/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2008	Ver empresa
JM FALCAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 08.094.304/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2006	Ver empresa

Razão social

MIAMI 4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.996.050/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2015

Razão social

MIAMI 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.231.651/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2013

Razão social

EF2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.255.142/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2011

Razão social

MIAMI GUARULHOS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

11.197.687/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2009

Razão social

GF13 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.494.882/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2008

Razão social

JM FALCAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

08.094.304/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.