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Pessoa

JORGE MALUF NETO

***.428.368-**

Empresas vinculadas

ARGOS EMPREENDIMENTOS LTDA

21.591.624/0001-09

VIA FUNCHAL EMPREENDIMENTOS LTDA

01.105.455/0001-34
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE MALUF NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE MALUF NETO
CPF
***.428.368-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ARGOS EMPREENDIMENTOS LTDA

21.591.624/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2014

Ver empresa

Razão social

VIA FUNCHAL EMPREENDIMENTOS LTDA

01.105.455/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/1997

Ver empresa

Razão social

ANTICQUA COMERCIO DE COSMETICOS DERMATOLOGICOS LTDA

00.638.202/0001-63

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/1995

Ver empresa

Razão social

AGENDA EMPREENDIMENTOS LTDA

69.086.569/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1992

Ver empresa

Razão social

FAZENDA SAO PAULO AGROPECUARIA LTDA

45.454.956/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1978

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.