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Pessoa

JORGE LUIZ DE BORBA

***.319.979-**

Empresas vinculadas

LHAMA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.565.217/0001-14

BORBA FACTORING LTDA

72.377.930/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE LUIZ DE BORBA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JORGE LUIZ DE BORBA
CPF: ***.319.979-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LHAMA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 44.565.217/0001-14Ativa	Sócio	13/12/2021	Ver empresa
BORBA FACTORING LTDA 72.377.930/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	24/06/1993	Ver empresa
BORBA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 80.412.893/0001-11Ativa	Sócio	19/10/1987	Ver empresa
AGB REPRESENTACOES LTDA 79.520.201/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	01/09/1986	Ver empresa

Razão social

LHAMA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.565.217/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

BORBA FACTORING LTDA

72.377.930/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1993

Razão social

BORBA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

80.412.893/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/1987

Razão social

AGB REPRESENTACOES LTDA

79.520.201/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.