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Pessoa

JORGE LUIS SANTANA

***.364.090-**

Empresas vinculadas

LIONS INTITUICAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA

24.416.618/0001-03

LIONS MERCHANT BANK LTDA

21.669.070/0001-07
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JORGE LUIS SANTANA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JORGE LUIS SANTANA
CPF
***.364.090-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

LIONS INTITUICAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA

24.416.618/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/03/2016

Ver empresa

Razão social

LIONS MERCHANT BANK LTDA

21.669.070/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2015

Ver empresa

Razão social

LIONS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

92.109.925/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2014

Ver empresa

Razão social

LIONS MERCHANT BANK ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA

17.878.685/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2013

Ver empresa

Razão social

SPE - LIONS MERCHANT BANK PARTICIPACOES SA

17.229.142/0001-28

Nula

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/10/2012

Ver empresa

Razão social

ANALYSIS TRUST MERCHANT BANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS SA.

68.484.344/0001-57

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/06/2011

Ver empresa

Razão social

KAML CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

02.947.933/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2010

Ver empresa

Razão social

DOMINION TRADE CORPORATE LTDA

04.475.650/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2010

Ver empresa

Razão social

LIONS INSURANCE, RISK MANAGEMENT CORRETORA DE SEGUROS SA.

08.920.711/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/06/2007

Ver empresa

Razão social

AUGUSTUS PRIORATUS FRATRUM CARITATIS(AUGUSTO PRIORADO DOS IRMAOS DE CARIDADE) - APFC

08.597.862/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/01/2007

Ver empresa

Razão social

ACAO MACONICA ASSISTENCIAL E ECONOMICA - AMAE

07.450.519/0001-10

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/06/2005

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES PACE-CAR LTDA

02.514.035/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.